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[轉載]洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告

時間:2019-03-20 來源:河南熱線

  本公司董事會及全體董事包管本布告內容不存在任何虛假紀錄、誤導性敷陳大要復雜漏掉,并對其內容的真實性、正確性和完整性肩負個體及連帶責任。

  洛陽玻璃株式會社(下簡稱“公司”)第九屆董事會第二次聚會于2019年3月18日召開,會議應到董事11人,實到董事11人,切合《公法律》和公司《章程》的規定。會議由公司董事長張沖教師主持,會議采用投票表決方式,審議過程了以下議案:

  一、審議經由了關于全資子公司太陽能原片玻璃出產線冷修技改的議案。

  為達到提升產能、臨盆輕薄玻璃、節能降耗等目標,進一步前進產品市場競爭技能,公司全資子公司中國建材桐城新能源質料有限公司(下簡稱“桐城新能源”)擬對其 320t/d太陽能原片玻璃臨盆線實施升級改造。本次冷點竄造,將對桐城新能源原片臨盆線的產能、生產才干、手段性能等舉辦優化和晉升,以進一步提高產品質量,富厚產物結構,低落能耗程度及產物本錢,更好地滿足市場需求,進步產品競爭力。

  技改后將臨盆1.6mm-4mm太陽能原片玻璃,年產量可達1300萬m2。估算項目總投資為4,150萬元,項目周期盤算為6個月。冷點竄造期間,桐城新能源的加工臨盆線仍將正常生產。

  議案表決成效:同意11票,反對0票,棄權0票。

  二、審議經由了關于全資子公司利潤分配的議案。

  和談全資子公司蚌埠中建材信息顯露原料有限公司(下簡稱“蚌埠中顯”)以中斷2018年9月30日累計未分派利潤1.04億元為基數,以現金情勢向公司分配利潤0.60億元,其它部分留存蚌埠中顯供其后續成長需要。

  本次利潤分派將加強2019年母公司財政報表利潤總額,對公司合并財務請示利潤總額不孕育影響。

  議案表決效果:同意11票,阻擋0票,棄權0票。

  特此通知。

  洛陽玻璃株式會社董事會

  2019年3月18日

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